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1977年生人幸运数字: 中國人民銀行眉山市中心支行反洗錢知識系列宣傳

10月幸运数字查询 www.larug.icu 新聞來源:眉山網      

更新時間:2019-05-23 09:17:33      

責任編輯:雷堯


反洗錢,我們共同的責任 


  一、什么是洗錢?


  洗錢是一種將非法所得合法化的行為,主要指將違法所得及其產生的收益,通過掩飾、隱瞞其來源和性質,使其在形式上合法化。主要包括提供資金賬戶、協助轉換財產形式、協助轉移資金或匯往境外等。


  二、什么是洗錢罪?


  《中華人民共和國刑法》第191條將明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質的行為判定為洗錢罪。


  三、洗錢的危害是什么?


  第一,洗錢為犯罪分子隱瞞和轉移違法所得提供便利,為犯罪活動提供進一步的資金支持、助長更嚴重和更大規模的犯罪活動。


  第二,洗錢活動消弱國家的宏觀經濟調控效果、危害經濟的健康發展。


  第三,洗錢助長和滋生腐敗、敗壞社會風氣,導致社會不公平,影響國家聲譽。


  第四,洗錢活動損害合法經濟體的正當權益,破壞市場微觀競爭環境,損害市場機制的有效運作和公平競爭。


  第五,洗錢活動造成資金流動的無規律性,影響金融市場的穩定。


  第六,洗錢活動破壞金融機構穩健經營的基礎,加大了金融機構的法律風險和運營風險。


  四、國家反洗錢行政主管部門是哪個部門?其主要職責是什么?


  中國人民銀行是國家反洗錢行政主管部門,組織、協調全國的反洗錢工作,負責反洗錢的資金監測,制定或者會同國務院有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章,監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況,在職責范圍內調查可疑交易活動,履行國務院規定的有關反洗錢的其他事職。


  五、什么是“三反”監管體制機制?


  《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃脫監管體制機制的意見》提出,反洗錢、反恐怖融資、反逃稅(一下統稱“三反”)監管體制機制是建設中國特色社會主義法治體系和現代金融監管體系的重要內容,是推進國家治理體系和治理能力現代化、維護經濟社會安全穩定的重要保障,是參與全球治理、擴大金融業雙向開放的重要手段。


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